.. post:: 2022-09-25 17:00
   :category: AG
   :author: kujiu
   :location: BLA
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   :nocomments:

Assemblée Générale ordinaire 2022
=================================

:date: 26 septembre 2022
:heure: 15h
:lieu: visioconférence

Ordre du jour
^^^^^^^^^^^^^

Art 1 : Présidence de séance
----------------------------

L'Assemblée Générale élit Christophe Buffenoir pour la
présidence de la séance à la majorité.

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Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.


Art 2 : Secrétariat de séance
-----------------------------

L'Assemblée Générale élit Didier Cardoso pour
tenir le compte-rendu de la séance et pour comptabiliser
les votes à la majorité.

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.


Art 3 : Approbation du bilan moral
----------------------------------

Une stagiaire a participé à la conception de NervTN. Le
stage a cependant été plus un apprentissage de
l'accessibilité pour Pauline sans plus-value majeure. Cela
reste une bonne chose pour nos objectifs, en permettant
la diffusion des bonnes pratiques pour le développement
logiciel et la considération des personnes handicapées.

Malheureusement, des contraintes externes ont bloqué les
activités de l'association, il n'y a donc pas d'autres
avancées. Nous nous penchons donc plus sur l'avenir avec :

- la réécriture des sites en DocBook ;
- le développement de NervTN qui reprend en octobre 2022 ;
- un JDR pour avancer sur la création de l'univers à partir
  de janvier 2023 ;
- l'écriture de documentation à partir de janvier 2023 ;
- l'écriture de fiction à partir de mars 2023.

NervTN intéresse aujourd'hui une association et une
entreprise. Cette dernière fera des dons et utilisera le
logiciel en interne. Cependant, le manque d'activité a
créé de la frustration chez ces éventuels partenaires, et
on attend de nous un résultat dans le développement. Cette
crise de confiance peut nous faire perdre un financement
sur le projet, et il est donc important de mettre les
bouchées doubles. Un recrutement de bénévoles est
indispensable pour la suite.

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Art 4 : Approbation du bilan financier
--------------------------------------

État des dépenses et des recettes
.................................

:Dénomination: Nerv Project ASBL
:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
:Forme juridique: ASBL
:IBAN: BE02751210684040
:Numéro BCE: 0756.741.342
:Numéro éditeur KBR: 15066
:Exercice: 01/09/2021-31/08/2022

========================= ==== ============= ====
Dépenses                       Recettes
------------------------------ ------------------
Marchandises et services  0    Cotisations   160
Rémunérations             0    Dons et legs  30
Services et biens divers  191  Subsides      0
Autres                    0    Autres        0
Total                     191  Total         190
========================= ==== ============= ====

État du patrimoine
..................

:Dénomination: Nerv Project ASBL
:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
:Forme juridique: ASBL
:IBAN: BE02751210684040
:Numéro BCE: 0756.741.342
:Numéro éditeur KBR: 15066
:Exercice: 01/09/2021-31/08/2022

============ =======  ============= ====
Avoirs                Dettes
------------ -------  ------------- ----
Immeubles    0        Financières   0
Machines     0        Fournisseurs  0
Meubles      0        Membres       0
Stocks       0        Fiscales      0
Créances     0        Salariales    0
Placements   0        Sociales      0
Liquidités   118,44   Autres        0
Autres       0
============ =======  ============= ====

============ ==== ============= ====
Droits promis     Engagements
----------------- ------------------
Subsides     0    Hypothèques   0
Dons         0    Garanties     0
Autres       0    Autres        0
============ ==== ============= ====

Balance des comptes
...................

:Dénomination: Nerv Project ASBL
:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
:Forme juridique: ASBL
:IBAN: BE02751210684040
:Numéro BCE: 0756.741.342
:Numéro éditeur KBR: 15066
:Exercice: 01/09/2021-31/08/2022

=========  =====================  ==========  ==========
Compte     Libellé                Débit       Crédit
---------  ---------------------  ----------  ----------
400        Clients                210         230
44010      Fournisseurs           190,96      190,96
5501       Compte bancaire        210         190,96
62300      Assurance loi, RC      142,96      0
656        Frais de banque        48,00       0
730        Cotisations associés   0           80
731        Cotisations membres    20          100
732        Dons                   0           30
Total                             821,92      821,92
=========  =====================  ==========  ==========


Vote
....

L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité
absolue.

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.


Art 5 : Approbation du bilan d'audit
------------------------------------

L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité
absolue.

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Art 6 : Montant de la cotisation
--------------------------------

La cotisation est libre avec un minimum de 1 euro pour
un an d'adhésion. Un montant de 20 eur est suggéré.

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Art 7 : Budget prévisionnel 2022-2023
-------------------------------------

Le budget pour la période du 1er septembre 2022 au
31 août 2023 est ainsi établi à la majorité :

=========  =====================  ==========  ==========
Compte     Libellé                Débit       Crédit
---------  ---------------------  ----------  ----------
602        Achats de services                 100
61325      Publications légales               150
62300      Assurance loi, RC                  150
656        Frais de banque                    50
730/731    Cotisations            0
732        Dons                   450
Total                             450         450
=========  =====================  ==========  ==========

Les publications légales comprennent les frais de
publication au Moniteur Belge. La dépense de services
concerne l'obtention de numéros ISBN.

La hauteur des dons définira la dépense en services
externes, et notamment des frais de développement pour
Nerv Tales Network. Nous ne limiterons donc pas les
dépenses sur ce sujet si les dons affluent au-delà.

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.


Art 8 : Budget prévisionnel 2023-2024
-------------------------------------

Le budget pour la période du 1er septembre 2023 au
31 août 2024 est ainsi établi à la majorité avec les mêmes
remarques que le point précédent :

=========  =====================  ==========  ==========
Compte     Libellé                Débit       Crédit
---------  ---------------------  ----------  ----------
602        Achats de services                 100
61325      Publications légales               150
62300      Assurance loi, RC                  150
656        Frais de banque                    50
730/731    Cotisations            0
732        Dons                   450
Total                             450         450
=========  =====================  ==========  ==========

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.


Art 9 : Catalogue exception au droit d'auteur
---------------------------------------------

La mise en conformité aux exigences délirantes des
ayant-droits est une tâche impossible. Cette
résolution kafkaïenne permettra de séparer un catalogue
officiel d'un catalogue vide d'œuvres adaptées (et donc
soumises à une législation différente). La procédure pour
ouvrir ce catalogue est exagérée pour dissuader, car il
s'agit uniquement d'une astuce juridique. Cela nous
permettra de contourner les obligations de confidentialité,
d'audit, de DRM et autres pratiques non adaptées à de
la culture libre et partagée.

Est rajouté au Règlement Intérieur un article 8 ainsi rédigé :

Art. 8 Catalogue œuvres adaptées

Nerv Project ASBL dispose d'un catalogue d'œuvres adaptées
respectant l'exception au droit d'auteur pour handicap. Les
personnes ayant des difficultés à la lecture peuvent faire
une demande d'inscription pour y accéder. Il sera demandé
un examen auprès d'un médecin conseil au choix de
Nerv Project ASBL, en Belgique. Nerv Project ASBL ne prend
pas en charge les frais de consultation du dit médecin, des
examens complémentaires, du transport et de l'hébergement.
La liste des œuvres adaptées sera consultable en permanence
sur le site web de l'association. Cependant, comme
Nerv Project ASBL édite des œuvres déjà accessibles et
sous licence libre, l'usage d'un catalogue séparé serait
une discrimination. L'adaptation des œuvres pour des cas
non prévus reste possible dans le cadre de la licence sur
les œuvres, et Nerv Project ASBL étudiera tous les problèmes
d'accessibilité pour améliorer l'offre officielle. De ce
fait, aucun ajout ne sera fait dans ce catalogue.

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Art 10 : Élection de l’organe d’administration
----------------------------------------------

- Anastasia Desmettre

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Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

- Didier Cardoso

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Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

- Christophe Buffenoir

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

Art 11 : Élection de l’organe d’audit
-------------------------------------

- Sébastien Schmets

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Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
======== ====== ====== ======= ========= ==========

- Serge Smeesters

======== ====== ====== ======= ========= ==========
Votants  50%    2/3    Pour    Contre    Abstention
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
8        4      6      8       0         0
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Art 12 : Questions diverses
---------------------------

L'Assemblée Générale permet à toute personne de poser
des questions complémentaires. Ce point n'est pas soumis
au vote.

Aucune question n'a été soumise.
