diff --git a/source/collectif/registres/ag/20210926_ordinaire.rst b/source/collectif/registres/ag/20210926_ordinaire.rst new file mode 100644 index 0000000..ce792c9 --- /dev/null +++ b/source/collectif/registres/ag/20210926_ordinaire.rst @@ -0,0 +1,452 @@ +.. post:: 2021-09-26 17:00 + :category: AG + :author: kujiu + :location: BLA + :excerpt: 1 + :image: 1 + :nocomments: + +Assemblée Générale ordinaire 2021 +================================= + +:date: 26 septembre 2021 +:heure: 15h +:lieu: visioconférence + +La présente Assemblée Générale ne modifie aucunement la +composition des organes d'administration et d'audit. +Les mandats durent deux ans et seule la première année +s'est écoulée. + +Ordre du jour +^^^^^^^^^^^^^ + +Art 1 : Présidence de séance +---------------------------- + +L'Assemblée Générale élit Christophe Buffenoir pour la +présidence de la séance à la majorité. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 2 : Secrétariat de séance +----------------------------- + +L'Assemblée Générale élit Didier Cardoso pour +tenir le compte-rendu de la séance et pour comptabiliser +les votes à la majorité. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 3 : Approbation du bilan moral +---------------------------------- + +L'ASBL a mis en place ses obligations d'éditeur +(inscription à la KBR, assurance obligatoire, etc.). Le +blog kujiu.org est officiellement édité par Nerv Project +ASBL et dispose de son numéro ISSN propre. La série +littéraire "La Victoire des Grelots" a été mise en pause, +et la série "Simulacres" est en cours de conception. +L'univers Nerv Project évoluera avec ses premiers agents +dans cette dernière œuvre. + +Nous avons également mis en place des outils pour la +diffusion de vidéos et de podcasts, pour la messagerie +interne (XMPP et mail), pour la veille informationnelle +(flux RSS), pour la gestion de l'association (dolibarr), +pour le partage de documents (Nextcloud) ainsi que +pour le développement. + +Nous avons publié plusieurs développements informatiques +dont : + +- un thème HTML pour Sphinx, utilisé par notre site web ; +- un générateur PDF pour Sphinx utilisant WeasyPrint ; +- un générateur PDF pour Sphinx utilisant Pyppeteer ; +- un générateur Gemini pour Sphinx ; +- des fonctions d'icônes accessibles pour Sphinx + (en utilisant FontAwesome) ; +- un générateur de galeries photos accessibles pour Sphinx. + +Le développement d'outils pour l'accessibilité de la +culture a donc débuté, mais il reste beaucoup à faire. +Cependant, la documentation sur l'accessibilité ou encore +celle sur le handicap à destination des auteurs et autrices +ne sont pas commencées. Le bilan reste positif au vu +du travail effectué et du temps disponible. + +Nous avons néanmoins eu de lourdes interrogations +juridiques après contact avec une SPRD. Les points portent +notamment sur la forme de la distribution des œuvres à un +public handicapé, et à la généralisation des obligations +des entités autorisées à ce niveau. Nous avons pu +constater certains conflits entre ces demandes, le code +de droit économique et la convention des Nations Unies +relative aux droits des personnes handicapées. À ce titre, +nous devons mettre en place plusieurs actions pour une +mise en conformité à la fois de l'ASBL et des auteurs et +autrices à savoir : + +- les licences Creative Commons sont désormais proscrites, + seule la licence EUPL est autorisée (elle est la seule + licence libre pleinement compatible avec la législation + et avec nos obligations) ; +- les œuvres seront distribuées avec un DRM et un lien + pointant vers une version sans DRM ; +- nous devrons appliquer strictement des mesures de + chiffrement sur le maximum de données ; +- nous devrons appliquer la loi relative aux exceptions + au droit d'auteur, et notamment les règles de + sécurisation des archives ; +- nous devrons nous assurer de l'identité des auteurs et + autrices ainsi que de leur capacité réelle à lire et à + écrire ; +- les œuvres devront être conçues uniquement via notre + plateforme git pour garder trace de toute modification, + chaque modification étant signée ; +- le logiciel de gestion doit assurer également la création + des œuvres, la distribution, la gestion des licences, + la bibliographie, et les différents contrats. + +Les auteurs et autrices devraient chiffrer leur espace de +travail, les sessions de travail devraient être sécurisées +par smartcard ou par carte d'identité en cas de handicap. +Cependant, nous considérons que cette obligation est +contraire à l'article 22ter de la Constitution et nous +n'appliquerons pas cette mesure. + +Cela entraîne la création d'un logiciel spécifique, car +rien ne permet de remplir ces obligations tout en étant +accessible. Le projet Nerv Tales Network est né de ces +constatations et de la fragilité des acteurs du handicap +dans la culture. Ce logiciel prendra toutes nos ressources +de développement à venir. + +Enfin, en dernier point, nous avons ouvert un dossier à +l'Unia concernant l'absence totale d'audio-description +dans les salles de cinéma belges. + +L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité +absolue. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 4 : Approbation du bilan financier +-------------------------------------- + +L'association compte huit membres dont une cotisation en +attente de paiement. Le budget est à l'équilibre grâce aux +dons (150,36 euros) et il est conforme au prévisionnel voté +lors de l'Assemblée Générale constitutive. + +État des dépenses et des recettes +................................. + +:Dénomination: Nerv Project ASBL +:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud +:Forme juridique: ASBL +:IBAN: BE02751210684040 +:Numéro BCE: 0756.741.342 +:Numéro éditeur KBR: 15066 +:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021 + ++================================+====================+ +| Dépenses | Recettes | ++--------------------------+-----+--------------+-----+ +¦ Marchandises et services | 0 | Cotisations | 140 | ++--------------------------+-----+--------------+-----+ +| Rémunérations | 0 | Dons et legs | 150 | ++--------------------------+-----+--------------+-----+ +| Services et biens divers | 191 | Subsides | 0 | ++--------------------------+-----+--------------+-----+ +| Autres | 0 | Autres | 0 | ++--------------------------+-----+--------------+-----+ +| Total | 191 | Total | 290 | ++==========================+=====+==============+=====+ + +État du patrimoine +.................. + +:Dénomination: Nerv Project ASBL +:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud +:Forme juridique: ASBL +:IBAN: BE02751210684040 +:Numéro BCE: 0756.741.342 +:Numéro éditeur KBR: 15066 +:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021 + ++===================+====================+ +| Avoirs | Dettes | ++-------------+-----+--------------+-----+ +¦ Immeubles | 0 | Financières | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +| Machines | 0 | Fournisseurs | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +| Meubles | 0 | Membres | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +| Stocks | 0 | Fiscales | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +| Créances | 0 | Salariales | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +¦ Placements | 0 | Sociales | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +| Liquidités | 99 | Autres | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +| Autres | 0 | | | ++=============+=====+==============+=====+ + ++===================+====================+ +| Droits promis | Engagements | ++-------------+-----+--------------+-----+ +¦ Subsides | 0 | Hypothèques | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +| Dons | 0 | Garanties | 0 | ++-------------+-----+--------------+-----+ +| Autres | 20 | Autres | 0 | ++=============+=====+==============+=====+ + +Balance des comptes +................... + +:Dénomination: Nerv Project ASBL +:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud +:Forme juridique: ASBL +:IBAN: BE02751210684040 +:Numéro BCE: 0756.741.342 +:Numéro éditeur KBR: 15066 +:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021 + +========= ===================== ========== ========== +Compte Libellé Débit Crédit +--------- --------------------- ---------- ---------- +400 Clients 310,36 290,36 +44010 Fournisseurs 190,96 190,96 +5501 Compte bancaire 290,36 190,96 +62300 Assurance loi, RC 142,96 0 +656 Frais de banque 48,00 0 +730 Cotisations associés 0 60 +731 Cotisations membres 0 100 +732 Dons 0 150,36 +Total 982,64 982,64 +========= ===================== ========== ========== + + +Vote +.... + +L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité +absolue. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 5 : Approbation du bilan d'audit +------------------------------------ + +L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité +absolue. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 6 : Budget prévisionnel 2021-2022 +------------------------------------- + +Le budget pour la période du 1er septembre 2021 au +31 août 2022 est ainsi établi à la majorité : + +========= ===================== ========== ========== +Compte Libellé Débit Crédit +--------- --------------------- ---------- ---------- +602 Achats de services 3100 +61325 Publications légales 150 +62300 Assurance loi, RC 150 +656 Frais de banque 50 +730/731 Cotisations 150 +732 Dons 3300 +Total 3450 3450 +========= ===================== ========== ========== + +Les publications légales comprennent les frais de +publication au Moniteur Belge. La dépense de services +concerne l'obtention de numéros ISBN. + +La hauteur des dons définira la dépense en services +externes, et notamment des frais de développement pour +Nerv Tales Network. Nous ne limiterons donc pas les +dépenses sur ce sujet si les dons affluent au-delà. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 7 : Budget prévisionnel 2022-2023 +------------------------------------- + +Le budget pour la période du 1er septembre 2022 au +31 août 2023 est ainsi établi à la majorité avec les mêmes +remarques que le point précédent : + +========= ===================== ========== ========== +Compte Libellé Débit Crédit +--------- --------------------- ---------- ---------- +602 Achats de services 3100 +61325 Publications légales 150 +62300 Assurance loi, RC 150 +656 Frais de banque 50 +730/731 Cotisations 150 +732 Dons 3300 +Total 3450 3450 +========= ===================== ========== ========== + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 8 : Recherche de moyens de financement +------------------------------------------ + +Les projets devenant de plus en plus ambitieux, nous +allons devoir trouver les finances nécessaires. Pour cela, +l'Assemblée Générale autorise à la majorité les moyens +suivants : + +- tout subside des institutions européennes ; +- tout subside des institutions fédérales belges ; +- tout subside des institutions francophones belges ; +- tout subside des institutions wallonnes ; +- dons de particuliers et d'entreprises ; +- campagnes de crowdfunding ; +- services rendus par l'association à des organismes + ou à des particuliers (prestations externes, + formations, cours d'informatique ou de lettre, etc.). + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 9 : Frais de recherche et développement +------------------------------------------- + +L'Assemblée Générale autorise à la majorité toute +dépense de recherche et développement, et majoritairement +sur le projet Nerv Tales Network, à condition que les +fonds soient immédiatement disponibles. Cela inclut +l'emploi de personnel indépendant. Les membres de +l'association ne peuvent pas être rémunérés pour leurs +services. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 10 : Accueil de stagiaires +------------------------------ + +L'Assemblée Générale accepte à la majorité la venue +de stagiaires d'écoles informatiques dans la structure. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 11 : Recherche de partenariats +---------------------------------- + +L'Assemblée Générale accorde à la majorité la signature de +partenariats éventuels avec des écoles, des institutions +ou des entreprises. Chaque projet sera soumis par +référendum interne aux membres de l'association à la +majorité. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 12 : Inscription à la liste des lobbies européens +----------------------------------------------------- + +L'Assemblée Générale approuve à la majorité l'inscription +de Nerv Project ASBL à la liste des lobbies européens. Cela +permettra de mener des actions de sensibilisation auprès +des institutions européennes, mais également de répondre +aux enquêtes concernant l'accessibilité de la culture. + +======== ====== ====== ======= ========= ========== +Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention +-------- ------ ------ ------- --------- ---------- +? ? ? ? ? ? +======== ====== ====== ======= ========= ========== + +La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité]. + + +Art 13 : Questions diverses +--------------------------- + +L'Assemblée Générale permet à toute personne de poser +des questions complémentaires. Ce point n'est pas soumis +au vote.