Add: AG 2021
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source/collectif/registres/ag/20210926_ordinaire.rst
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@ -0,0 +1,452 @@
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.. post:: 2021-09-26 17:00
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:category: AG
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:author: kujiu
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:location: BLA
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:excerpt: 1
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:image: 1
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:nocomments:
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Assemblée Générale ordinaire 2021
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:date: 26 septembre 2021
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:heure: 15h
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:lieu: visioconférence
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La présente Assemblée Générale ne modifie aucunement la
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composition des organes d'administration et d'audit.
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Les mandats durent deux ans et seule la première année
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s'est écoulée.
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Ordre du jour
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Art 1 : Présidence de séance
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L'Assemblée Générale élit Christophe Buffenoir pour la
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présidence de la séance à la majorité.
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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? ? ? ? ? ?
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La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 2 : Secrétariat de séance
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L'Assemblée Générale élit Didier Cardoso pour
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tenir le compte-rendu de la séance et pour comptabiliser
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les votes à la majorité.
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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? ? ? ? ? ?
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 3 : Approbation du bilan moral
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L'ASBL a mis en place ses obligations d'éditeur
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(inscription à la KBR, assurance obligatoire, etc.). Le
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blog kujiu.org est officiellement édité par Nerv Project
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|
ASBL et dispose de son numéro ISSN propre. La série
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littéraire "La Victoire des Grelots" a été mise en pause,
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et la série "Simulacres" est en cours de conception.
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|
L'univers Nerv Project évoluera avec ses premiers agents
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dans cette dernière œuvre.
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Nous avons également mis en place des outils pour la
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diffusion de vidéos et de podcasts, pour la messagerie
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interne (XMPP et mail), pour la veille informationnelle
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(flux RSS), pour la gestion de l'association (dolibarr),
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pour le partage de documents (Nextcloud) ainsi que
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pour le développement.
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Nous avons publié plusieurs développements informatiques
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dont :
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- un thème HTML pour Sphinx, utilisé par notre site web ;
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- un générateur PDF pour Sphinx utilisant WeasyPrint ;
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- un générateur PDF pour Sphinx utilisant Pyppeteer ;
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- un générateur Gemini pour Sphinx ;
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- des fonctions d'icônes accessibles pour Sphinx
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(en utilisant FontAwesome) ;
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- un générateur de galeries photos accessibles pour Sphinx.
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Le développement d'outils pour l'accessibilité de la
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|
culture a donc débuté, mais il reste beaucoup à faire.
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|
Cependant, la documentation sur l'accessibilité ou encore
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|
celle sur le handicap à destination des auteurs et autrices
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ne sont pas commencées. Le bilan reste positif au vu
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du travail effectué et du temps disponible.
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|
Nous avons néanmoins eu de lourdes interrogations
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juridiques après contact avec une SPRD. Les points portent
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notamment sur la forme de la distribution des œuvres à un
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public handicapé, et à la généralisation des obligations
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des entités autorisées à ce niveau. Nous avons pu
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constater certains conflits entre ces demandes, le code
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de droit économique et la convention des Nations Unies
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relative aux droits des personnes handicapées. À ce titre,
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nous devons mettre en place plusieurs actions pour une
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mise en conformité à la fois de l'ASBL et des auteurs et
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autrices à savoir :
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- les licences Creative Commons sont désormais proscrites,
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seule la licence EUPL est autorisée (elle est la seule
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licence libre pleinement compatible avec la législation
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et avec nos obligations) ;
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- les œuvres seront distribuées avec un DRM et un lien
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pointant vers une version sans DRM ;
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- nous devrons appliquer strictement des mesures de
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chiffrement sur le maximum de données ;
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- nous devrons appliquer la loi relative aux exceptions
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au droit d'auteur, et notamment les règles de
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sécurisation des archives ;
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- nous devrons nous assurer de l'identité des auteurs et
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autrices ainsi que de leur capacité réelle à lire et à
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écrire ;
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- les œuvres devront être conçues uniquement via notre
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plateforme git pour garder trace de toute modification,
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chaque modification étant signée ;
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|
- le logiciel de gestion doit assurer également la création
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des œuvres, la distribution, la gestion des licences,
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la bibliographie, et les différents contrats.
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Les auteurs et autrices devraient chiffrer leur espace de
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travail, les sessions de travail devraient être sécurisées
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par smartcard ou par carte d'identité en cas de handicap.
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Cependant, nous considérons que cette obligation est
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contraire à l'article 22ter de la Constitution et nous
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n'appliquerons pas cette mesure.
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Cela entraîne la création d'un logiciel spécifique, car
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rien ne permet de remplir ces obligations tout en étant
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accessible. Le projet Nerv Tales Network est né de ces
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constatations et de la fragilité des acteurs du handicap
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dans la culture. Ce logiciel prendra toutes nos ressources
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de développement à venir.
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Enfin, en dernier point, nous avons ouvert un dossier à
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l'Unia concernant l'absence totale d'audio-description
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dans les salles de cinéma belges.
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L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité
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absolue.
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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? ? ? ? ? ?
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 4 : Approbation du bilan financier
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L'association compte huit membres dont une cotisation en
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attente de paiement. Le budget est à l'équilibre grâce aux
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dons (150,36 euros) et il est conforme au prévisionnel voté
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lors de l'Assemblée Générale constitutive.
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État des dépenses et des recettes
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.................................
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:Dénomination: Nerv Project ASBL
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:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
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:Forme juridique: ASBL
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:IBAN: BE02751210684040
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:Numéro BCE: 0756.741.342
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:Numéro éditeur KBR: 15066
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:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021
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+================================+====================+
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| Dépenses | Recettes |
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+--------------------------+-----+--------------+-----+
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¦ Marchandises et services | 0 | Cotisations | 140 |
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+--------------------------+-----+--------------+-----+
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| Rémunérations | 0 | Dons et legs | 150 |
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+--------------------------+-----+--------------+-----+
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| Services et biens divers | 191 | Subsides | 0 |
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+--------------------------+-----+--------------+-----+
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| Autres | 0 | Autres | 0 |
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+--------------------------+-----+--------------+-----+
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| Total | 191 | Total | 290 |
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+==========================+=====+==============+=====+
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État du patrimoine
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..................
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:Dénomination: Nerv Project ASBL
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:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
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:Forme juridique: ASBL
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:IBAN: BE02751210684040
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:Numéro BCE: 0756.741.342
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:Numéro éditeur KBR: 15066
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:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021
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+===================+====================+
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| Avoirs | Dettes |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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¦ Immeubles | 0 | Financières | 0 |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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| Machines | 0 | Fournisseurs | 0 |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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| Meubles | 0 | Membres | 0 |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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| Stocks | 0 | Fiscales | 0 |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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| Créances | 0 | Salariales | 0 |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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¦ Placements | 0 | Sociales | 0 |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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| Liquidités | 99 | Autres | 0 |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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| Autres | 0 | | |
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+=============+=====+==============+=====+
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|
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+===================+====================+
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| Droits promis | Engagements |
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+-------------+-----+--------------+-----+
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¦ Subsides | 0 | Hypothèques | 0 |
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|
+-------------+-----+--------------+-----+
|
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|
| Dons | 0 | Garanties | 0 |
|
||||||
|
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||||
|
| Autres | 20 | Autres | 0 |
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|
+=============+=====+==============+=====+
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|
|
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|
Balance des comptes
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...................
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|
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|
:Dénomination: Nerv Project ASBL
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:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
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:Forme juridique: ASBL
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:IBAN: BE02751210684040
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|
:Numéro BCE: 0756.741.342
|
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|
:Numéro éditeur KBR: 15066
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:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021
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Compte Libellé Débit Crédit
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--------- --------------------- ---------- ----------
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|
400 Clients 310,36 290,36
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44010 Fournisseurs 190,96 190,96
|
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|
5501 Compte bancaire 290,36 190,96
|
||||||
|
62300 Assurance loi, RC 142,96 0
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656 Frais de banque 48,00 0
|
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|
730 Cotisations associés 0 60
|
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731 Cotisations membres 0 100
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732 Dons 0 150,36
|
||||||
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Total 982,64 982,64
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Vote
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....
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L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité
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|
absolue.
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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-------- ------ ------ ------- --------- ----------
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? ? ? ? ? ?
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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|
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 5 : Approbation du bilan d'audit
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------------------------------------
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|
L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité
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|
absolue.
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|
|
||||||
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
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|
? ? ? ? ? ?
|
||||||
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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|
|
||||||
|
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
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|
Art 6 : Budget prévisionnel 2021-2022
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Le budget pour la période du 1er septembre 2021 au
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31 août 2022 est ainsi établi à la majorité :
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========= ===================== ========== ==========
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|
Compte Libellé Débit Crédit
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--------- --------------------- ---------- ----------
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|
602 Achats de services 3100
|
||||||
|
61325 Publications légales 150
|
||||||
|
62300 Assurance loi, RC 150
|
||||||
|
656 Frais de banque 50
|
||||||
|
730/731 Cotisations 150
|
||||||
|
732 Dons 3300
|
||||||
|
Total 3450 3450
|
||||||
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========= ===================== ========== ==========
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|
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|
Les publications légales comprennent les frais de
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|
publication au Moniteur Belge. La dépense de services
|
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|
concerne l'obtention de numéros ISBN.
|
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|
La hauteur des dons définira la dépense en services
|
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|
externes, et notamment des frais de développement pour
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|
Nerv Tales Network. Nous ne limiterons donc pas les
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dépenses sur ce sujet si les dons affluent au-delà.
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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-------- ------ ------ ------- --------- ----------
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? ? ? ? ? ?
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 7 : Budget prévisionnel 2022-2023
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-------------------------------------
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Le budget pour la période du 1er septembre 2022 au
|
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31 août 2023 est ainsi établi à la majorité avec les mêmes
|
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|
remarques que le point précédent :
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========= ===================== ========== ==========
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|
Compte Libellé Débit Crédit
|
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--------- --------------------- ---------- ----------
|
||||||
|
602 Achats de services 3100
|
||||||
|
61325 Publications légales 150
|
||||||
|
62300 Assurance loi, RC 150
|
||||||
|
656 Frais de banque 50
|
||||||
|
730/731 Cotisations 150
|
||||||
|
732 Dons 3300
|
||||||
|
Total 3450 3450
|
||||||
|
========= ===================== ========== ==========
|
||||||
|
|
||||||
|
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||||
|
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||||
|
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||||
|
? ? ? ? ? ?
|
||||||
|
======== ====== ====== ======= ========= ==========
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||||||
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||||||
|
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
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|
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|
Art 8 : Recherche de moyens de financement
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------------------------------------------
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|
Les projets devenant de plus en plus ambitieux, nous
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|
allons devoir trouver les finances nécessaires. Pour cela,
|
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|
l'Assemblée Générale autorise à la majorité les moyens
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suivants :
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- tout subside des institutions européennes ;
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- tout subside des institutions fédérales belges ;
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|
- tout subside des institutions francophones belges ;
|
||||||
|
- tout subside des institutions wallonnes ;
|
||||||
|
- dons de particuliers et d'entreprises ;
|
||||||
|
- campagnes de crowdfunding ;
|
||||||
|
- services rendus par l'association à des organismes
|
||||||
|
ou à des particuliers (prestations externes,
|
||||||
|
formations, cours d'informatique ou de lettre, etc.).
|
||||||
|
|
||||||
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||||
|
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||||
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-------- ------ ------ ------- --------- ----------
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||||||
|
? ? ? ? ? ?
|
||||||
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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||||||
|
|
||||||
|
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||||
|
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||||||
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||||||
|
Art 9 : Frais de recherche et développement
|
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|
-------------------------------------------
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||||||
|
|
||||||
|
L'Assemblée Générale autorise à la majorité toute
|
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|
dépense de recherche et développement, et majoritairement
|
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|
sur le projet Nerv Tales Network, à condition que les
|
||||||
|
fonds soient immédiatement disponibles. Cela inclut
|
||||||
|
l'emploi de personnel indépendant. Les membres de
|
||||||
|
l'association ne peuvent pas être rémunérés pour leurs
|
||||||
|
services.
|
||||||
|
|
||||||
|
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||||
|
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||||
|
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||||
|
? ? ? ? ? ?
|
||||||
|
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||||
|
|
||||||
|
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||||
|
|
||||||
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|
||||||
|
Art 10 : Accueil de stagiaires
|
||||||
|
------------------------------
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||||||
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|
L'Assemblée Générale accepte à la majorité la venue
|
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|
de stagiaires d'écoles informatiques dans la structure.
|
||||||
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 11 : Recherche de partenariats
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L'Assemblée Générale accorde à la majorité la signature de
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partenariats éventuels avec des écoles, des institutions
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ou des entreprises. Chaque projet sera soumis par
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référendum interne aux membres de l'association à la
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majorité.
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 12 : Inscription à la liste des lobbies européens
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L'Assemblée Générale approuve à la majorité l'inscription
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de Nerv Project ASBL à la liste des lobbies européens. Cela
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permettra de mener des actions de sensibilisation auprès
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des institutions européennes, mais également de répondre
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aux enquêtes concernant l'accessibilité de la culture.
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 13 : Questions diverses
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L'Assemblée Générale permet à toute personne de poser
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des questions complémentaires. Ce point n'est pas soumis
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au vote.
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