Add: AG 2021
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source/collectif/registres/ag/20210926_ordinaire.rst
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@ -0,0 +1,452 @@
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.. post:: 2021-09-26 17:00
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:category: AG
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:author: kujiu
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:location: BLA
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:excerpt: 1
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:image: 1
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:nocomments:
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Assemblée Générale ordinaire 2021
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:date: 26 septembre 2021
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:heure: 15h
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:lieu: visioconférence
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La présente Assemblée Générale ne modifie aucunement la
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composition des organes d'administration et d'audit.
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Les mandats durent deux ans et seule la première année
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s'est écoulée.
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Ordre du jour
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Art 1 : Présidence de séance
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L'Assemblée Générale élit Christophe Buffenoir pour la
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présidence de la séance à la majorité.
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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-------- ------ ------ ------- --------- ----------
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? ? ? ? ? ?
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 2 : Secrétariat de séance
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L'Assemblée Générale élit Didier Cardoso pour
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tenir le compte-rendu de la séance et pour comptabiliser
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les votes à la majorité.
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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-------- ------ ------ ------- --------- ----------
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? ? ? ? ? ?
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
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Art 3 : Approbation du bilan moral
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L'ASBL a mis en place ses obligations d'éditeur
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||||
(inscription à la KBR, assurance obligatoire, etc.). Le
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blog kujiu.org est officiellement édité par Nerv Project
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||||
ASBL et dispose de son numéro ISSN propre. La série
|
||||
littéraire "La Victoire des Grelots" a été mise en pause,
|
||||
et la série "Simulacres" est en cours de conception.
|
||||
L'univers Nerv Project évoluera avec ses premiers agents
|
||||
dans cette dernière œuvre.
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||||
Nous avons également mis en place des outils pour la
|
||||
diffusion de vidéos et de podcasts, pour la messagerie
|
||||
interne (XMPP et mail), pour la veille informationnelle
|
||||
(flux RSS), pour la gestion de l'association (dolibarr),
|
||||
pour le partage de documents (Nextcloud) ainsi que
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||||
pour le développement.
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||||
Nous avons publié plusieurs développements informatiques
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dont :
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||||
- un thème HTML pour Sphinx, utilisé par notre site web ;
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- un générateur PDF pour Sphinx utilisant WeasyPrint ;
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- un générateur PDF pour Sphinx utilisant Pyppeteer ;
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||||
- un générateur Gemini pour Sphinx ;
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||||
- des fonctions d'icônes accessibles pour Sphinx
|
||||
(en utilisant FontAwesome) ;
|
||||
- un générateur de galeries photos accessibles pour Sphinx.
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||||
Le développement d'outils pour l'accessibilité de la
|
||||
culture a donc débuté, mais il reste beaucoup à faire.
|
||||
Cependant, la documentation sur l'accessibilité ou encore
|
||||
celle sur le handicap à destination des auteurs et autrices
|
||||
ne sont pas commencées. Le bilan reste positif au vu
|
||||
du travail effectué et du temps disponible.
|
||||
|
||||
Nous avons néanmoins eu de lourdes interrogations
|
||||
juridiques après contact avec une SPRD. Les points portent
|
||||
notamment sur la forme de la distribution des œuvres à un
|
||||
public handicapé, et à la généralisation des obligations
|
||||
des entités autorisées à ce niveau. Nous avons pu
|
||||
constater certains conflits entre ces demandes, le code
|
||||
de droit économique et la convention des Nations Unies
|
||||
relative aux droits des personnes handicapées. À ce titre,
|
||||
nous devons mettre en place plusieurs actions pour une
|
||||
mise en conformité à la fois de l'ASBL et des auteurs et
|
||||
autrices à savoir :
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||||
- les licences Creative Commons sont désormais proscrites,
|
||||
seule la licence EUPL est autorisée (elle est la seule
|
||||
licence libre pleinement compatible avec la législation
|
||||
et avec nos obligations) ;
|
||||
- les œuvres seront distribuées avec un DRM et un lien
|
||||
pointant vers une version sans DRM ;
|
||||
- nous devrons appliquer strictement des mesures de
|
||||
chiffrement sur le maximum de données ;
|
||||
- nous devrons appliquer la loi relative aux exceptions
|
||||
au droit d'auteur, et notamment les règles de
|
||||
sécurisation des archives ;
|
||||
- nous devrons nous assurer de l'identité des auteurs et
|
||||
autrices ainsi que de leur capacité réelle à lire et à
|
||||
écrire ;
|
||||
- les œuvres devront être conçues uniquement via notre
|
||||
plateforme git pour garder trace de toute modification,
|
||||
chaque modification étant signée ;
|
||||
- le logiciel de gestion doit assurer également la création
|
||||
des œuvres, la distribution, la gestion des licences,
|
||||
la bibliographie, et les différents contrats.
|
||||
|
||||
Les auteurs et autrices devraient chiffrer leur espace de
|
||||
travail, les sessions de travail devraient être sécurisées
|
||||
par smartcard ou par carte d'identité en cas de handicap.
|
||||
Cependant, nous considérons que cette obligation est
|
||||
contraire à l'article 22ter de la Constitution et nous
|
||||
n'appliquerons pas cette mesure.
|
||||
|
||||
Cela entraîne la création d'un logiciel spécifique, car
|
||||
rien ne permet de remplir ces obligations tout en étant
|
||||
accessible. Le projet Nerv Tales Network est né de ces
|
||||
constatations et de la fragilité des acteurs du handicap
|
||||
dans la culture. Ce logiciel prendra toutes nos ressources
|
||||
de développement à venir.
|
||||
|
||||
Enfin, en dernier point, nous avons ouvert un dossier à
|
||||
l'Unia concernant l'absence totale d'audio-description
|
||||
dans les salles de cinéma belges.
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||||
L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité
|
||||
absolue.
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
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-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
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||||
Art 4 : Approbation du bilan financier
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--------------------------------------
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||||
L'association compte huit membres dont une cotisation en
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||||
attente de paiement. Le budget est à l'équilibre grâce aux
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dons (150,36 euros) et il est conforme au prévisionnel voté
|
||||
lors de l'Assemblée Générale constitutive.
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||||
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||||
État des dépenses et des recettes
|
||||
.................................
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||||
|
||||
:Dénomination: Nerv Project ASBL
|
||||
:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
|
||||
:Forme juridique: ASBL
|
||||
:IBAN: BE02751210684040
|
||||
:Numéro BCE: 0756.741.342
|
||||
:Numéro éditeur KBR: 15066
|
||||
:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021
|
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||||
+================================+====================+
|
||||
| Dépenses | Recettes |
|
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+--------------------------+-----+--------------+-----+
|
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¦ Marchandises et services | 0 | Cotisations | 140 |
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+--------------------------+-----+--------------+-----+
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||||
| Rémunérations | 0 | Dons et legs | 150 |
|
||||
+--------------------------+-----+--------------+-----+
|
||||
| Services et biens divers | 191 | Subsides | 0 |
|
||||
+--------------------------+-----+--------------+-----+
|
||||
| Autres | 0 | Autres | 0 |
|
||||
+--------------------------+-----+--------------+-----+
|
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| Total | 191 | Total | 290 |
|
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+==========================+=====+==============+=====+
|
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||||
État du patrimoine
|
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..................
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|
||||
:Dénomination: Nerv Project ASBL
|
||||
:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
|
||||
:Forme juridique: ASBL
|
||||
:IBAN: BE02751210684040
|
||||
:Numéro BCE: 0756.741.342
|
||||
:Numéro éditeur KBR: 15066
|
||||
:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021
|
||||
|
||||
+===================+====================+
|
||||
| Avoirs | Dettes |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
¦ Immeubles | 0 | Financières | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
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| Machines | 0 | Fournisseurs | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
| Meubles | 0 | Membres | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
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| Stocks | 0 | Fiscales | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
| Créances | 0 | Salariales | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
¦ Placements | 0 | Sociales | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
| Liquidités | 99 | Autres | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
| Autres | 0 | | |
|
||||
+=============+=====+==============+=====+
|
||||
|
||||
+===================+====================+
|
||||
| Droits promis | Engagements |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
¦ Subsides | 0 | Hypothèques | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
| Dons | 0 | Garanties | 0 |
|
||||
+-------------+-----+--------------+-----+
|
||||
| Autres | 20 | Autres | 0 |
|
||||
+=============+=====+==============+=====+
|
||||
|
||||
Balance des comptes
|
||||
...................
|
||||
|
||||
:Dénomination: Nerv Project ASBL
|
||||
:Adresse: Rue Longue 27 Bte K10 - 1420 Braine-l'Alleud
|
||||
:Forme juridique: ASBL
|
||||
:IBAN: BE02751210684040
|
||||
:Numéro BCE: 0756.741.342
|
||||
:Numéro éditeur KBR: 15066
|
||||
:Exercice: 01/09/2020-31/08/2021
|
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========= ===================== ========== ==========
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Compte Libellé Débit Crédit
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--------- --------------------- ---------- ----------
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400 Clients 310,36 290,36
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||||
44010 Fournisseurs 190,96 190,96
|
||||
5501 Compte bancaire 290,36 190,96
|
||||
62300 Assurance loi, RC 142,96 0
|
||||
656 Frais de banque 48,00 0
|
||||
730 Cotisations associés 0 60
|
||||
731 Cotisations membres 0 100
|
||||
732 Dons 0 150,36
|
||||
Total 982,64 982,64
|
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========= ===================== ========== ==========
|
||||
|
||||
|
||||
Vote
|
||||
....
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||||
|
||||
L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité
|
||||
absolue.
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||||
|
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
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||||
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
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-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
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||||
Art 5 : Approbation du bilan d'audit
|
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------------------------------------
|
||||
|
||||
L'Assemblée Générale approuve ce bilan à la majorité
|
||||
absolue.
|
||||
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
|
||||
Art 6 : Budget prévisionnel 2021-2022
|
||||
-------------------------------------
|
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|
||||
Le budget pour la période du 1er septembre 2021 au
|
||||
31 août 2022 est ainsi établi à la majorité :
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========= ===================== ========== ==========
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||||
Compte Libellé Débit Crédit
|
||||
--------- --------------------- ---------- ----------
|
||||
602 Achats de services 3100
|
||||
61325 Publications légales 150
|
||||
62300 Assurance loi, RC 150
|
||||
656 Frais de banque 50
|
||||
730/731 Cotisations 150
|
||||
732 Dons 3300
|
||||
Total 3450 3450
|
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========= ===================== ========== ==========
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|
||||
Les publications légales comprennent les frais de
|
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publication au Moniteur Belge. La dépense de services
|
||||
concerne l'obtention de numéros ISBN.
|
||||
|
||||
La hauteur des dons définira la dépense en services
|
||||
externes, et notamment des frais de développement pour
|
||||
Nerv Tales Network. Nous ne limiterons donc pas les
|
||||
dépenses sur ce sujet si les dons affluent au-delà.
|
||||
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======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
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Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
|
||||
Art 7 : Budget prévisionnel 2022-2023
|
||||
-------------------------------------
|
||||
|
||||
Le budget pour la période du 1er septembre 2022 au
|
||||
31 août 2023 est ainsi établi à la majorité avec les mêmes
|
||||
remarques que le point précédent :
|
||||
|
||||
========= ===================== ========== ==========
|
||||
Compte Libellé Débit Crédit
|
||||
--------- --------------------- ---------- ----------
|
||||
602 Achats de services 3100
|
||||
61325 Publications légales 150
|
||||
62300 Assurance loi, RC 150
|
||||
656 Frais de banque 50
|
||||
730/731 Cotisations 150
|
||||
732 Dons 3300
|
||||
Total 3450 3450
|
||||
========= ===================== ========== ==========
|
||||
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
|
||||
Art 8 : Recherche de moyens de financement
|
||||
------------------------------------------
|
||||
|
||||
Les projets devenant de plus en plus ambitieux, nous
|
||||
allons devoir trouver les finances nécessaires. Pour cela,
|
||||
l'Assemblée Générale autorise à la majorité les moyens
|
||||
suivants :
|
||||
|
||||
- tout subside des institutions européennes ;
|
||||
- tout subside des institutions fédérales belges ;
|
||||
- tout subside des institutions francophones belges ;
|
||||
- tout subside des institutions wallonnes ;
|
||||
- dons de particuliers et d'entreprises ;
|
||||
- campagnes de crowdfunding ;
|
||||
- services rendus par l'association à des organismes
|
||||
ou à des particuliers (prestations externes,
|
||||
formations, cours d'informatique ou de lettre, etc.).
|
||||
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
|
||||
Art 9 : Frais de recherche et développement
|
||||
-------------------------------------------
|
||||
|
||||
L'Assemblée Générale autorise à la majorité toute
|
||||
dépense de recherche et développement, et majoritairement
|
||||
sur le projet Nerv Tales Network, à condition que les
|
||||
fonds soient immédiatement disponibles. Cela inclut
|
||||
l'emploi de personnel indépendant. Les membres de
|
||||
l'association ne peuvent pas être rémunérés pour leurs
|
||||
services.
|
||||
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
|
||||
Art 10 : Accueil de stagiaires
|
||||
------------------------------
|
||||
|
||||
L'Assemblée Générale accepte à la majorité la venue
|
||||
de stagiaires d'écoles informatiques dans la structure.
|
||||
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
|
||||
Art 11 : Recherche de partenariats
|
||||
----------------------------------
|
||||
|
||||
L'Assemblée Générale accorde à la majorité la signature de
|
||||
partenariats éventuels avec des écoles, des institutions
|
||||
ou des entreprises. Chaque projet sera soumis par
|
||||
référendum interne aux membres de l'association à la
|
||||
majorité.
|
||||
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
|
||||
Art 12 : Inscription à la liste des lobbies européens
|
||||
-----------------------------------------------------
|
||||
|
||||
L'Assemblée Générale approuve à la majorité l'inscription
|
||||
de Nerv Project ASBL à la liste des lobbies européens. Cela
|
||||
permettra de mener des actions de sensibilisation auprès
|
||||
des institutions européennes, mais également de répondre
|
||||
aux enquêtes concernant l'accessibilité de la culture.
|
||||
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
Votants 50% 2/3 Pour Contre Abstention
|
||||
-------- ------ ------ ------- --------- ----------
|
||||
? ? ? ? ? ?
|
||||
======== ====== ====== ======= ========= ==========
|
||||
|
||||
La résolution est [adoptée][rejetée][ à l'unanimité].
|
||||
|
||||
|
||||
Art 13 : Questions diverses
|
||||
---------------------------
|
||||
|
||||
L'Assemblée Générale permet à toute personne de poser
|
||||
des questions complémentaires. Ce point n'est pas soumis
|
||||
au vote.
|
||||
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